公告日期：2019-11-18

证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技股份有限公司



2019 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 14 日



2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司三楼 308 会议

室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长 LU LIJUN（逯利军）先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LULIJUN（逯利军）先生主持。

大会对议案进行审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及 议案表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。 会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 218,656,136 股，占公司有表决权股份总数的 53.17%。



二、议案审议情况





（一）审议通过《关于控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》



1.议案内容：



根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，控股子公司现拟申请 增加银行综合授信融资额度。



具体详情见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联 交易公告》（公告编号：2019-101）、《赛特斯信息科技股份有限公司对外担保暨 关联交易公告》（公告编号：2019-102）。



2.议案表决结果：



同意股数 125,699,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



LULIJUN（逯利军）为公司实际控制人、董事长，WANGMEI（王梅）为 LULIJUN（逯利军）配偶，均属于公司关联自然人，本次担保构成关联交易。

本议案关联股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理 合伙企业（有限合伙）、赵秀琴回避表决。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，同意 对公司经营范围中的部分内容进行修订。



公司原经营范围为：“软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务； 信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技 术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电 视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机 软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技 术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、

销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



现拟变更经营范围为“软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务； 信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技 术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电 视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机 软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技 术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、 销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 硬件维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述变更内容为公司初步拟定，以经工商部门最终核准的经营范围为准。

2.议案表决结果：



同意股数 218,656,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次……
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