公告日期：2019-11-06

证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：东兴证券

赛特斯信息科技股份有限公司



2019 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日



2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司三楼 308 会议

室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长 LU LIJUN（逯利军）先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LU LIJUN（逯利军）先生主持。大会对议案进行审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及议案表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 235,481,452 股，占公司有表决权股份总数的 57.26%。



二、议案审议情况





（一）审议通过《关于<赛特斯信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》



1.议案内容：



本次募集资金主要用于软件定义 5G O-RAN 项目及补充流动资金，提升公

司持续创新能力与核心竞争力，降低财务成本，提升品牌影响力,培育新的收入与利润增长点，为公司可持续发展奠定坚实基础。公司拟定向发行股票不超过

5,000 万股（含 5,000 万股），预计募集资金不超过 55,000 万元（含 55,000 万元）。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-093）。



2.议案表决结果：



同意股数 131,136,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.42%；反

对股数 4,867,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.58%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、股东南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、股东赵秀琴、股东马昌云、股东杨显军对本议案进行回避表决。

（二）审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》



1.议案内容：



根据公司本次定向发行股票的情况，公司拟与认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》。



2.议案表决结果：



同意股数 131,136,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.42%；反

对股数 4,867,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.58%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、股东南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、股东赵秀琴、股东马昌云、股东杨显军对本议案进行回避表决。



（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：



公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并签订三方监管协议，用于存放本次股票发行的募集资金。



2.议案表决结果：



同意股数 131,136,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.42%；反

对股数 4,867,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.58%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、股东南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、股东赵秀琴、股东马昌云、股东杨显军对本议案进行回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：



鉴于本次股票发行后，公司股本等相关情况发生变化，公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

2.议案表决结果：



同意……
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