公告日期：2019-10-29

证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：东兴证券
赛特斯信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日上午 9:30。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司三楼 308 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，控股子公司现拟申请增加银行综合授信融资额度。

具体详情见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-101）、《赛特斯信息科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-102）。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，同意对公司经营范围中的部分内容进行修订。

公司原经营范围为：“软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现拟变更经营范围为“软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；硬件维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述变更内容为公司初步拟定，以经工商部门最终核准的经营范围为准。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司经营范围发生变更，现对《公司章程》作如下修改：

《公司章程》第十二条，

原为：“第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
……
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