公告日期：2020-09-21

公告编号：2020-070

证券代码：832799 证券简称：陆海股份 主办券商：东方投行
山东陆海石油技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘洪晓
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向德州市陵城农村商业银行申请流动资金贷款》议案1.议案内容：

根据公司经营需要，拟于 2020 年 9 月向德州市陵城农村商业银行申请期限
12 个月、金额 890 万元的流动资金贷款。公司以价值为 17,800,932.21 元的产成
品-螺杆钻具系列，半成品-径向轴承、传动轴、钛合金万向轴总成、传动轴总成、

公告编号：2020-070

定子挂胶，原材料-无缝管、圆钢、无磁、定子转子系列为该笔贷款作质押担保，以价值为 2,365,077.50 元的机械设备为该笔贷款作抵押担保，并由青岛安润达资产管理有限公司代为监管。公司将就上述贷款、质押及抵押事项与德州市陵城农村商业银行、青岛安润达资产管理有限公司签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 21 日

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