公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-065

证券代码：832799 证券简称：陆海股份 主办券商：东方投行
山东陆海石油技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：山东陆海石油技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘洪晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,668,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2020-065

二、议案审议情况
（一）审议通过《控股股东、实际控制人为公司向中国建设银行股份有限公司德
州陵城支行贷款提供质押担保》的议案
1.议案内容：

公司拟于在 2020 年 8 月下旬向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行申
请流动资金贷款的议案，贷款金额不超过 1,600 万元，贷款期限 12 个月。

现公司控股股东、实际控制人刘洪晓先生拟以其持有公司 500 万股股份为该笔贷款提供质押担保，公司控股股东、实际控制人刘洪晓先生持有的 500 万股股份已于 2020 年 4 月办理过质押手续并公告，本次不涉及新增股份质押。
2.议案表决结果：

同意股数 10,465,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.50%；反
对股数 268,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.50%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东刘洪晓为该笔贷款提供担保，涉及关联交易，回避本议案的表决。
三、备查文件目录
1、山东陆海石油技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

山东陆海石油技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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