公告日期：2020-07-30

公告编号：2020-056

证券代码：832799 证券简称：陆海股份 主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司

2020年第一次职工代表大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：2020 年 7 月 25 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 15 日以通讯方式发出
5、会议主持人：监事会主席韩喜良

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过关于《任命公司监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于原职工代表监事徐东梅因工作调整原因提出辞职。现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命丁莹莹女士任公司第二届监事会职工代表监事。任期与第二届监事会任期一致。丁莹莹女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本次会议不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、山东陆海石油技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 30 日

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