公告日期：2020-06-29

证券代码：832799 证券简称：陆海股份 主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 24 日以邮件方式发出



5.会议主持人：韩喜良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，监事会出具了 2019 年度监事会工作报告，现将 2019 年度监事会工作提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司对 2019 年度经营成果和财务状况进行总结分析，现将 2019 年度的财务

决算报告提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司的经营情况及发展需要，2019 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》，现将 2020 年度的财务预算报告提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《补充确认 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：



公司对 2019 年度关联交易进行补充确认，现提交监事会审议。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



为能够更好的规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2019 年的关联交易事项。为保证公司运营的连续和稳定性，公司预计 2020 年与山东威尔德石油科技有限公司关联采购金额不超过 1,000 万元，关联销售额不超过 1,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且在公司的审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，较好地完成了有关的财务审计、审核和验资工作。经研究决定：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：



根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。具体内容见公司



2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会

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