公告日期：2020-06-29

证券代码：832799 证券简称：陆海股份 主办券商：东方投行
山东陆海石油技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832799 陆海股份 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中伦律师事务所田雅雄、杨开广律师。
（七）会议地点

山东省德州市陵城区经济开发区北辰路 6 号山东陆海石油技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，董事会对 2019 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对 2020 年董事会的工作做规划，出具了 2019 年度董事会工作报告，现将 2019 年度董事会工作提交股东大会审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会出具了 2019 年度监事会工作报告，现将 2019 年度监事会工作提交股东大会审议。
（三）审议《2019 年财务决算报告》

公司对 2019 年度经营成果和财务状况进行总结分析，现将 2019 年度的财务
决算报告提交股东大会审议
（四）审议《2019 年利润分配方案》

根据公司的经营情况及发展需要，2019 年度不进行利润分配。
（五）审议《2020 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》，现将 2020 年度的财务预算报告提交股东大会审议。
（六）审议《补充确认 2019 年度关联交易》

公司对 2019 年度关联交易进行补充确认，现提交股东大会审议。
（七）审议《《预计 2020 年日常性关联交易》

为能够更好的规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2019 年的关联交易事项。为保证公司运营的连续和稳定性，公司预计 2020 年与山东威尔德石
油科技有限公司关联采购金额不超过 1,000 万元，关联销售额不超过 1,000 万元。（八）审议《续聘 2020 年度审计机构》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且在公司的审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，较好地完成了有关的财务审计、审核和验资工作。经研究决定：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。
（九）审议《关于董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2019年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大华审字【2020】0010634 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020040）。
（十）审议《关于监事会对董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告……
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