公告日期:2020-06-29
证券代码:832799 证券简称:陆海股份 主办券商:东方投行
山东陆海石油技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘洪晓
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,董事会对 2019 年度公司运营及治理情况做具体报告,并对 2020 年董事会的工作做规划,出具了 2019 年度董事会工作报告,现将 2019 年度董事会工作提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司对 2019 年度经营成果和财务状况进行总结分析,现将 2019 年度的财务
决算报告提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的经营情况及发展需要,2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司拟定了《2020 年度财务预算报告》,现将 2020 年度的财务预算报告提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《补充确认 2019 年度关联交易》议案
1.议案内容:
公司对 2019 年度关联交易进行补充确认,现提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
为能够更好的规范公司治理,落实公司内部控制制度的相关规定,公司根据《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2019 年的关联交易事项。为保证公司运营的连续和稳定性,公司预计 2020 年与山东威尔德石油科技有限公司关联采购金额不超过 1,000 万元,关联销售额不超过 1,000 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《续聘 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何关联关系或利害关系,且在公司的审计工作中,工作严谨、客观、独……
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