公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-034

证券代码：832799 证券简称：陆海股份 主办券商：东方投行
山东陆海石油技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 22 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-034

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832799 陆海股份 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省德州市陵城区经济开发区北辰路 6 号山东陆海石油技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《控股子公司减资》的议案

子议案一：

根据控股子公司山东陆海新能源技术有限公司发展需要，决定撤销经2019年8月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议的《控股子公司减资》的议案。
子议案二：
公司控股子公司山东陆海新能源技术有限公司注册资金为 10100 万元，根据公司经营战略发展需求，为提高公司资金利用效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对控股子公司山东陆海新能源技术有限公司减资，经与控股子公司股东充分沟通，控股子公司全体股东同意减少注册资金至500 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


公告编号：2020-034

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 20 日上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 17 时。
（三）登记地点：山东省德州市陵城区经济开发区北辰路 6 号山东陆海石油技术
股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨芳 联系地址：山东省德州市陵城区经济
开发区北辰路 6 号 联系电话： 0534-2136008 传真：0534-2136008
邮编：253500
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

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