公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-021

证券代码：832799 证券简称：陆海股份 主办券商：东方花旗
山东陆海石油技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 25 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：韩喜良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司<监事会会议制度>》议案
1.议案内容：

根据监管部门制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修改。

公告编号：2020-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 30 日

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