公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-058

证券代码：832796 证券简称：逸舒制药 主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月29日

2.会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄庆雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数84,388,094股，占公司有表决权股份总数的96.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会董事黄庆雄先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，现提名黄庆文先生为公司第二届董事会董事



公告编号：2018-058

候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述董事候选人的简历见附件）。

2.议案表决结果：



同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于补选董事长的议案》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会董事长黄庆雄先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，现提名黄庆文先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述董事长候选人的简历见附件）。

2.议案表决结果：



同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理法定代表人变更手续的议案》

议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理法定代表人变更手续的相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数84,388,094股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2018-058

3.回避表决情况



无。

三、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。



广东逸舒制药股份有限公司

董事会


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