公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008
证券代码：832794 证券简称：万斯达 主办券商：广发证券
山东万斯达建筑科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会由公司第二届董事会第七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日10时00分。

预计会期0.5天。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-008
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山东康桥律师事务所宋琰律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万斯达：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《万斯达：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

按照《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会编制的《公司2018年度董事会工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。
（三）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，已经监事会审议通过，提交股东大会审议。
（四）审议《关于2018年度财务报表及审计报告的议案》

公司编制了2018年财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，已经董事会审议通过，提交股东大会审议。
（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》


公告编号：2019-008
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《公司2018年度财务决算报告》已经董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
（六）审议《关于2019年度财务预算方案的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《公司2019年度财务预算报告》已经董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
（七）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润人民币36,396,232.24元，截止2018年末累计可供分配利润为人民币38,924,380.64元。根据公司现阶段经营情况及发展的需要，公司决定2018年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。
（八）审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。
（九）审议《关于制定公司2019年度工作计划和经营目标的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司经……
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