公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-007
证券代码:832794 证券简称:万斯达 主办券商:广发证券
山东万斯达建筑科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月6日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:监事会主席臧洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2018年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章
公告编号:2019-007
程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是和客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
详见于2019年4月17日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《万斯达:2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《万斯达:2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会对2018年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了2018年财务报告,该报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具标准无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则
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的规定编制,公允反映了公司的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据2018年度经营情况和财务状况,对2018年度预算执行情况进行总结,形成决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司根据战略规划和业务开展预期,对2019年度的财务计划提出预算方案。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情……
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