公告日期:2018-03-30
公告编号:2018-010
证券代码:832794 证券简称:万斯达 主办券商:广发证券
山东万斯达建筑科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
山东万斯达建筑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年3月29日13:00时在公司会议室召开,本次会议的通知于2018年3月14日以电话、邮件的方式送达。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人,会议由监事臧洪涛召集并主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议以投票表决的方式,通过如下决议:
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
议案内容:公司第二届监事会已经由2018年第一次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举产生,为规范和优化公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定,现提请监事会选举臧洪涛先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起生效。
通过对上述监事会主席候选人的个人履历、工作业绩等情况的审 公告编号:2018-010
查,未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国
证监会确定为市场禁入者,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,上述候选人具备担任监事会主席的资格,符合担任公司监事会主席的任职要求。
审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。
三、备查文件
山东万斯达建筑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议文件。
山东万斯达建筑科技股份有限公司
监事会
2018年3月30日
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