公告日期：2018-03-30

证券代码：832794 证券简称：万斯达 主办券商：广发证券



山东万斯达建筑科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



山东万斯达建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任职期间为公司做出的贡献表示感谢。第二届董事、监事及高级管理人员的提名选举及聘任已完成，相关情况如下：



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一



次临时股东大会于2018年3月29日审议并通过：



选举张波、朱彤、张树辉、魏新忠、李峰为公司第二届董事，任期三年，自2018年3月29日至2021年3月28日。



选举臧洪涛、张秋铭为公司第二届非职工代表监事，与2018年



第一次职工代表大会选举的职工代表监事郑洪祥共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018年3月29日至2021年3月28日。



本次会议召开15日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会



股东6人。到会人持有公司股份42,350,000股，占股份总数的91.08%，



会议由张波先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数42,350,000股，占本次临时股东大会表决权份总数的



100.00% ；反对股数0股，占本次股东大会有表决权份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



职工大会于2018年3月28日审议并通过：



选举郑洪祥先生为公司第二届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年3月28日至2021年3月27日。



本次会议以书面方式提前发出。会议应出席职工30人，实际到



会职工30人。



以上决议表决情况为：同意票30票、反对票 0 票、弃权票 0票



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年3月29日审议并通过：



（1）选举张波先生为公司第二届董事会董事长，任期自2018年3月



29日至 2021年3月28日。



（2）聘任张树辉先生为公司总经理，任期自 2018年3月29日至 2021



年3月28日。



（3）聘任张沛先生为公司副总经理，任期自 2018年3月29日至 2021



年3月28日。



（4）聘任魏新忠先生为公司董事会秘书，任期自 2018年3月29日



至 2021年3月28日。



（5）聘任魏新忠先生为公司财务总监，任期自 2018年3月29日至



2021年3月28日。



本次会议以通讯方式提前发出。会议应到董事5人，实到董事5



人，会议由董事魏新忠先生主持。



以上决议表决情况均为：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0



票。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年3月29日审议并通过：



选举臧洪涛先生为公司第二届监事会主席，任期自2018年3月



29日至 2021年3月28日。



本次会议以通讯方式提前发出。会议应到监事3人，实到监事3



人，会议由监事臧洪涛先生主持。



以上决议表决情况为：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



（二）被任免董监高的基本情况



被任命董事长张波先生持有公司股份24,000,000股，占公司股本的



51.61%。



被任命董事朱彤女士持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的



34.41%。



被任命董事、总经理张树辉先生持有公司股份150,000股，占公司股



本的0.32%。。



被任命董事、董事会秘书、财务总监魏新忠先生持有公司股份120,000



股，占公司股本的0.26%。



被任命副总经理张沛先生持有公司股份 80,000 股，占公司股本的



0.17%。



被任命监事会主席臧洪涛先生未持有公司股份。



被任命监事郑洪祥先生未持有公司股份。



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