公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-062



证券代码：832794 证券简称：万斯达 主办券商：广发证券



山东万斯达建筑科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次临



时股东大会于2017年12月22日审议并通过：



选举李峰为公司董事，任期自公司2017年第三次临时股东大会



通过之日起至第一届董事会任期届满为止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



6人，持有公司股份42,350,000股，占股份总数的91.08%，会议由



董事长张波主持。



以上决议表决情况为：



同意股数42,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-062



该任命董事李峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经查



询，李峰未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



鉴于原董事宋晓东因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此选举李峰为公司新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



李峰先生的任免使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



李峰先生的任免将对公司的生产、经营产生积极的影响，不会产生不利影响。



三、备查文件



山东万斯达建筑科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议



山东万斯达建筑科技股份有限公司



董事会



2017年12月25日




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