公告日期：2018-06-11

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月7日上午10:00



2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行股份有限公司总行18楼会



议室（昆山市前进西路1899号1号房）。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨懋劼



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于2018年5月23日以公告形式发出。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



亲自或授权委托他人出席现场会议的股东共计8人，持有表决权



的股份236,481,052股，占公司股份总数的76.74%。



公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次股东大会。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的



议案》



1.议案内容



具体内容详见我公司于2018年5月23日在全国中小企业股份转



让系统信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《昆山



鹿城村镇银行股份有限公司修改公司章程的公告 》（ 公告编号：



2018-029）及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程（修订后）》（公告编号：2018-030）。



2.议案表决结果



同意股数236,481,052股，占出席会议股东所持有表决权股份总



数的 100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》



1.议案内容



具体内容详见我公司于2018年5月23日在全国中小企业股份转



让系统信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《昆山



鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》（修订后）（公告编号：2018-031）。



2.议案表决结果



同意股数236,481,052股，占出席会议股东所持有表决权股份总



数的 100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法>的议案》



1.议案内容



具体内容详见我公司于2018年5月23日在全国中小企业股份转



让系统信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《昆山



鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》（公告编号：2018-032）。



2.议案表决结果



同意股数236,481,052股，占出席会议股东所持有表决权股份总



数的 100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



三、律师见证情况



律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所



律师姓名：蔡含含、林亚青



结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。



四、备查文件目录



（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司201……
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