公告日期：2018-05-23

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月7日10时00分



结束时间：2018年6月7日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.江苏世纪同仁律师事务所见证律师



会议地点：昆山鹿城村镇银行股份有限公司总行18楼会议室（昆



山市前进西路1899号1号房）



二、会议审议事项



（一）关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议案具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2018-029）及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》（修订后）（公告编号：2018-030）。



（二）关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》（修订后）（公告编号：2018-031）。



（三）关于制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》的议案。



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》（公告编号：2018-032）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书（格式见附件1）办理登记。



2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明（格式见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办



理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。



3.股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），授权委托书请见附件。



(二)登记时间: 2018年6月6日08时30分至16时30分



(三)登记地点:



昆山鹿城村镇银行总行1702室（昆山市前进西路1899号1号房）



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：昆山市前进西路1899号1号房



联系 人：李小姐



联系电话：0512-50112020



传 真：0512-50112020



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前书面提交



五、备查文件目录



（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第九次会议决议



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



董事会



2018年5月23日



附件1.



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



2018年第一次临时股东大会授权委托书



致：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。