公告日期:2018-05-23
公告编号:2018-028
证券代码:832792 证券简称:鹿城银行 主办券商:南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
昆山鹿城村镇银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2018年5月22日在南京银行总行会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月11日向各董事发出。会议由董事长杨懋劼先生主持,本次董事会应出席会议的董事7人,实际出席董事7人,部分监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的议案》;
该议案还须提交股东大会审议。
具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司章程的公告》(公告编号:2018-29)及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》(修订后)(公告编号:2018-030)。
公告编号:2018-028
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
(二)审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;
该议案还须提交股东大会审议。
具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》(修订后)(公告编号:2018-031)。
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
(三)审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法>的议案》;
该议案还须提交股东大会审议。
具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》(公告编号:2018-032)
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
(四)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于抵债资产拟对外出售的议案》;
我行拟对所处位置为昆山市周市镇东辉铂领花园4号楼2、3、4、
5室,房产建筑面积分别为149.58平方米、167.43平方米、163.63
平方米、162.74平方米的抵债资产对外出售。
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
(五)审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权质押的议案》;
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
(六)审议通过《提议召开昆山鹿城村镇银行股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的通知》;
公告编号:2018-028
具体内容详见《提议召开昆山鹿城村镇银行股份有限公司2018
年度第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-033)。
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
三、 备查文件目录
(一) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第九次会议决
议
特此公告。
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
董事会
2018年5月23日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。