公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-022
证券代码:832792 证券简称:鹿城银行 主办券商:南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
昆山鹿城村镇银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年4月20日上午9:30在昆山鹿城村镇银行总行会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日向各董事发出。会议由董事长杨懋劼先生主持,本次董事会应出席会议的董事7人,实际出席董事7人,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于2018年
拟设分支机构规划的议案》;
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
(二)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2018年第一
季度报告的议案》;
具体内容详见2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信
公告编号:2018-022
息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司2018年第一季度报
告》(公告编号:2018-025)。
表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。
三、 备查文件目录
(一) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第八次会议决
议
(二) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司2018年第一季度报告
特此公告。
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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