公告日期：2018-03-26

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



二〇一七年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月20日10时00分



结束时间：2018年4月20日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.江苏世纪同仁律师事务所见证律师



(七)会议地点：昆山鹿城村镇银行总行18楼会议室（昆山市前进西



路1899号1号房）



二、会议审议事项



(一)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度董事会工作报告的议案



(二)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会工作报告的议案



(三)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案



(四)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案



(五)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年度报告及摘要的议案



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年度报告》(公告编号：2018-008）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。



(六)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度财务预算方案的议案



(七)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年利润分配预案的议案



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。



(八)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度关联交易专项报告的议案



(九)昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一八年度日常关联交易预计额度的议案



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一八年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-007）。



(十) 关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议案



具体内容详见《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2018-011）及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》（修订后）（公告编号：2018-012）。



（十一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于选举朱德明先生为公司第二届监事会监事的议案



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关监事变动公告》（公告编号：2018-014）。



（十二）关于改聘安永华明会计师事务所为公司2018年度财务报



告审计会计师事务所的议案。



具体内容详见《关于改聘安永华明会计师事务所为公司2018年



度财务报告审计会计师事务所的公告》（公告编号：2018-013）。



（十三）关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司信息披露制度》的议案



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司信息披露制度》（修订后）（公告编号：2018-016）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书（格式见附件1）办理登记。



2.法人股东的法定代表人出……
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