公告日期：2017-08-24

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月8日10时00分



结束时间：2017年9月8日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



3.江苏世纪同仁律师事务所见证律师。



(七)会议地点



昆山鹿城村镇银行股份有限公司总行18楼会议室（昆山市前进



西路1899号1号房）



二、会议审议事项



（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司资本管理规划（2017年-2020



年）的议案；



（二）关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案；



（三）关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案；



（四）关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案；



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股预案的公告》（公告编号：2017-041）。



（五）关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案；



（六）关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案;



（七）关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议案；



公司对公司章程及其附件《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2017-043）和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2017-050）。



（八）关于提名张霞萍女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案；



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事变动的公告》（公告编号：2017-047）。



（九）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年上半年度利润分配预案的议案。



具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年上半年利润分配预案的公告》（公告编号：2017-045）



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书（格式见附件1）办理登记。



2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明（格式见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。



3.股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），授权委托书请见附件。



(二)登记时间



2017年9月7日08时00分至16时30分



(三)登记地点



昆山鹿城村镇银行总行1702室(昆山市前进西路1899号1号房)



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：昆山市前进西路1899号1号房



联系 人：李小姐



联系电话：0……
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