公告日期：2017-08-24

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年8月23日在昆山鹿城村镇银行总行会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月13日向各董事发出。会议由董事长杨懋劼先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：



(一) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司资本管理规划



（2017年-2020年）的议案》；



该议案还须提交股东大会审议。



表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。



(二) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司符合非公开发行



优先股条件的议案》，同意公司非公开发行优先股。



根据《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引》（试行）、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，认为公司已经符合非公开发行优先股的条件。



该议案还须提交股东大会审议。



表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。



(三) 审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行



优先股方案的议案》；



该议案还须提交股东大会逐项审议。



会议逐项审议通过了非公开发行优先股方案：



1. 发行证券的种类和数量



本次发行证券的种类为在境内发行的人民币优先股。本次拟发行的优先股数量不超过100万股（含100万股），具体数量提请股东大会授权董事会（可转授权）在上述额度范围内确定。



表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。



2. 票面金额和发行价格



本次优先股的每股票面金额为人民币100元，以票面金额平价发



行。



表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。



3. 存续期限



本次优先股无到期日。



表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。



4. 募集资金用途



本次优先股的计划融资规模不超过1亿元人民币（含1亿元人民



币）。经相关监管部门批准后，本次发行所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充其他一级资本，提高公司资本充足率。



表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。



5. 发行方式和发行对象



本次优先股采取非公开发行的方式；发行对象为符合中国证监会《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，所有发行对象均以现金认购。公司将根据股东大会授权和中国证监会相关规定，采取询价方式，与主办券商（主承销商）协商确定发行对象。每次发行对象不得超过二百人，且相同条款优先股的发行对象累计不得超过二百人。



本次发行在监管机构核准后按照相关程序一次发行。



本次非公开发行优先股不向公司原股东进行优先配售。



表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。



6. 优先股股东参与分配利润的方式



（1）票面股息率的确定原则



本次发行的优先股采用分阶段调整的股息率，自缴款截止日起每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同。第一个计息周期的股息率，由公司股东大会授权董事会（可转授权）结合发行时国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式或监管机构认可的其他方式确定。本次发行的优先股票面股息率将不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。



票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分，其中，基准利率为本次优先股发行缴款截止日或基准利率调整日（重定价日）前二十个交易日（不含当天）待偿期为五年的国债收益率平均水平，基准利率自本次优先股发……
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