公告日期：2017-05-11

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行股份有限公司总行18楼会



议室（昆山市前进西路1899号1号房）。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨懋劼



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于2017年4月20日以公告形式发出。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



亲自或授权委托他人出席现场会议的股东共计7人，持有表决权的股份183,971,000股，占公司股份总数的70.97%。股东朱凤明因质押股权数量超过其持有公司股权的50%，股东大会上其质押股份共计1722万股的表决权被限制。



公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次年度股东大会。



二、议案审议情况



(一)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度董事会工作报告的议案》



1.议案表决结果



同意股数183,971,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总



数的 100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度监事会工作报告的议案》



1.议案表决结果



同意股数183,971,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总



数的 100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案》



1.议案表决结果



同意股数183,971,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总



数的 100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案》



1.议案表决结果



同意股数183,971,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总



数的 100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



具体内容详见我公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转



让系统信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《昆山



鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告 》（ 公告编号：



2017-028）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告摘要》（公告编号：2017-029）。



2.议案表决结果



同意股数183,971,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总



数的 100%；反对股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(六)审议通过《昆山……
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