公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-032



证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



第二届董事会第五次会议（通讯表决）决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年4月24日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年4月21日以电子邮件的形式向各董事发出。会议由董事长杨懋劼主持，本次董事会应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：



(一) 审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权质押



的议案》



根据《公司章程》之规定，同意股东朱凤明追加512万股设立质



押权为第三方借款提供担保，追加后股东朱凤明拟质押股权数量为1722万股，占其目前持有昆山鹿城村镇银行股权总数的75.93%，占公司股本总额的6.64%，朱凤明实际质押股份的数量和时间以其最终登记情况为准。



表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。



三、备查文件目录



公告编号：2017-032



昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第五次会议决议特此公告。



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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