公告日期：2017-04-20

公告编号： 2017-025

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证券代码： 832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第二次会议于 2017 年 4 月 19 日在昆山鹿城村镇银行总行会议室

以现场方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 9 日向各监事发出。会议

由监事长江志纯先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际

出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法

有效。

二、 议案审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以

下议案：

(一)审议通过《 昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度监事

会工作报告的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(二)审议通过《 昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度监事

会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案》；

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-025

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该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(三)审议通过《 昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度监事

会对监事履职情况的评价报告的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(四)审议通过《 昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报

告及摘要的议案》；

具体内容详见 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信

息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告》

(公告编号： 2017-028）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇

一六年年度报告摘要》 (公告编号： 2017-029）。

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(五)审议通过《 昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度财务

决算报告及二〇一七年度财务预算方案的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(六)审议通过《 昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年利润分

配预案的议案》；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年利润

分配预案》（公告编号： 2017-026），该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(七)审议通过《 昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度关联

交易专项报告的议案》；

1、授信类关联交易：截至 2016 年末，公司与控股股东南京银行

公告编号： 2017-025

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发生授信类关联交易，关联交易余额为 36,981.01 万元，较上年度减

少 9,338.87 万元；关联方为公司借款人提供担保，关联方在保余额

为 1,870 万元。

2、本年度未发生资产转移类关联交易。

3、提供服务类关联交易： 2016 年度为南京银行提供代理销售理

财产品服务，手续费收入 40.61 万元； 2016 年度南京银行为公司提

供技术服务， 业务管理费支出 181.12 万元。

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事江志纯回

避表决。

(八)审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一

七年度日常关联交易预计额度的议案》；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇

一七年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 2017-027），

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事江志纯回

避表决。

(九)审议通过《续聘普华永道中天会计师事务所为二〇一七年度财

务报告审计会计师事务所的议案》。

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、 备查文件目录

(一)昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议

(二)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告 （公告编

号： 2017-028）

公告编号： 2017-025

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(三)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一……
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