公告日期：2024-04-26

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股份只能选择现场、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00。


2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832792 鹿城银行 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（苏州）事务所见证律师。
（七）会议地点

昆山鹿城村镇银行总行 18 楼会议室（昆山市玉山镇前进西路 1899 号 1 号
房）。

二、会议审议事项
（一）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年董事会工作报告，对董事
会 2023 年工作情况进行了总结，并明确了 2024 年董事会主要工作。
（二）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事履职情况的评价报告的议案》

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对董事 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。
（四）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对高级管理人员履职情况的评价报告的议案》

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对高级管理人员 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。
（五）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案》

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对监事 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。
（六）审议《关于提名郑垂勇先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届监事会外部监事候选人的议案》

根据《公司法》……
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