公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张婉苏、方敏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张婉苏女士于 2023 年 2 月 28 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，
连任公司第四届董事会独立董事；方敏女士于 2023 年 11 月 16 日经公司 2023
年第三次临时股东大会选举新任公司第四届董事会独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张婉苏、
方敏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况


公告编号：2024-011

张婉苏 7 7 0 0 否 1

方敏 1 1 0 0 否 0

2023 年，独立董事张婉苏作为廉洁与伦理委员会委员、战略发展委员会委
员、风险管理委员会委员和关联交易控制委员会主任委员，参加 2 次廉洁与伦理委员会，审议通过 2022 年廉洁金融和伦理规范工作汇报及 2023 年工作计划等议案；参加 2 次战略发展委员会，审议通过 2022 年度经营目标和薪酬考核报告、2023 年经营目标和员工薪酬总额方案等议案；参加 4 次风险管理委员会，审议通过 2022 年度内部控制评价报告的议案等议案；参加 4 次关联交易控制委员会，审议通过 2022 年度关联交易专项报告、部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度、关联方名单等议案。
三、 发表独立意见情况

独立董事张婉苏对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第三届董事会 《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于董事 同意

月 8 日 第十六次临时 会换届选举的议案》

会议

2023 年 2 第四届董事会 《关于聘任陆君忠先生为昆山鹿城村镇银行 同意

月 28 日 第一次会议 股份有限公司行长的议案》《关于聘任朱立美

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