公告日期：2024-04-26

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨懋劼

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年董事会工作报告，对董事
会 2023 年工作情况进行了总结，并明确了 2024 年董事会主要工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度董事会对董事履职情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《董事会对董事、高级管理人员履职评价办法》等规定，董事会对公司董事 2023 年度履职情况进行了全面考核评价，并形成了考核结果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度董事会对高级管理人员履职情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《董事会对董事、高级管理人员履职评价办法》等规定，董事会对公司高级管理人员 2023 年度履职情况进行了全面考核评价，并形成了考核结果。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年 4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露
的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-012）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张婉苏、方敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见2024年 4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露
的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及
2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，依据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果拟定了 2023 年度财务决算报告，同时公司编制了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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