公告日期：2023-09-18

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行 18 楼会议室（昆山市前进西路 1899 号1 号房）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨懋劼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2023 年
8 月 30 日以公告形式发出。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
367,981,182 股，占公司有表决权股份总数的 72.9372%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
35,974 股，占公司有表决权股份总数的 0.0071%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事林峰、张婉苏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐军、夏嘉良因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书袁红兰出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司变更注册资本的议案》1.议案内容：

公司完成了 2022 年年度权益分派，股份总数和注册资本增加。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 367,981,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9902%；反对股数 35,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 367,981,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9902%；反对股数 35,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法>的议
案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和规范性文件，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》部分条款进行相应的修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 367,981,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9902%；反对股数 35,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法>
的议案》
1.议案内容：

公司根据法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》进行相应的修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 367,981,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9902%；反对股数 35,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
5.00 审议通过《关于提……
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