公告日期：2023-08-30

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨懋劼

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司变更注册资本的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度股东大会审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022
年年度权益分派预案的议案》，根据该议案的有关内容，公司于 2023 年 5 月 31
日实施 2022 年年度权益分派，以 2022 年 12 月 31 日的股本总额 489,822,811 股
为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 0.7 元人民币（含税），每 10
股派送红股 0.3 股（含税），根据中国证券登记结算有限公司实际分派的结果，分派后公司的股份总额由 489,822,811 股增加至 504,517,495 股，注册资本由人民币 489,822,811 元增加至人民币 504,517,495 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见2023年 8月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露
的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和规范性文件，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权管理办法》部分条款进行相应的修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司根据法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》进行相应的修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司业务连续性管理政策>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行业务连续性监管指引》及相关法律法规，结合本行实际，制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公……
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