公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-026



证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：中信建投



成都普思生物科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知及议案于2017年8月11日以书面方式送达公司各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由刘丁董事长主持，董事会秘书，监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：详见2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。



2、表决结果： 5票同意；0票反对； 0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-026



三、备查文件目录



(一)与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；



(二)《成都普思生物科技股份有限公司2017年半年度报告》。



特此公告。



成都普思生物科技股份有限公司



董事会



2017年 8 月25日




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