公告日期:2017-06-07
公告编号:2017-024
证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:中信建投
成都普思生物科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
成都普思生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2017年6月7日在公司会议室召开。会议通知及议案于2017年6月5日以书面方式送达公司各位董事。会议由刘丁董事长主持,应参加会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经与会董事审议,会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案:
1、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-022);
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》;
公告编号:2017-024
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2017年第二
次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-023);
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2017年6月7日
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