公告日期：2017-05-11

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：中信建投



成都普思生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘丁



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份13,104,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



成都普思生物科技股份有限公司2016年年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,104,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



成都普思生物科技股份有限公司2016年年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,104,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度报告及报告摘要》



1.议案内容



详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上《2016年度报告》（公告编号：2017-012）



及《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。



2.议案表决结果：



同意股数13,104,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2016 年度



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》1.议案内容



详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2017-014）。



2.议案表决结果：



同意股数13,104,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



成都普思生物科技股份有限公司2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,104,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(六)审议通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



成都普思生……
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