公告日期:2017-04-20
证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:中信建投
成都普思生物科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年05月11日09时00分
结束时间:2017年05月11日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.四川华晨律师事务所袁庆、罗小平。
(七)会议地点:成都普思生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《公司2016年年度报告及报告摘要》;
议案内容:详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上《2016年度报告》(公告
编号:2017-012)及《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-013);
(四)审议《成都普思生物科技股份有限公司2016年度控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》;
议案内容:详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》(公告编号:2017-014);
(五)审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
(六)审议《关于2017年度财务预算报告的议案》;
(七)审议《成都普思生物科技股份有限公司2016年度利润分
配预案》;
议案内容:详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2017-015);
(八)审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》;
议案内容:详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-016);
(九)审议《关于授权2017年度使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》;
议案内容:详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于授权2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-017)。
(十)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》;
议案内容:详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2017-018)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明……
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