公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-011



证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：中信建投



成都普思生物科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017 年04月20日在公司会议室召开。会议通知及议案于 2017年04月10日以书面方式送达公司各位监事。会议由张佳卉女士主持，应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



经与会监事审议，会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案： 1、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案还需提交公司股东大会审议。



2、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度报告及



其摘要》；



议案内容：详见《2016 年度报告》（公告编号：2017-012）及



公告编号：2017-011



《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-013）；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案还需提交公司股东大会审议。



3、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度控股股



东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；



议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司2016年度控



股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2017-014）；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案还需提交公司股东大会审议。



4、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度财务决



算报告；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案还需提交公司股东大会审议。



5、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度财务预



算报告》；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案还需提交公司股东大会审议。



6、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度利润分



配预案》；



议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司2016年度利



润分配预案的公告》（公告编号：2017-015）；



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



该议案还需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



(一)与会监事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第一 公告编号：2017-011



届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



成都普思生物科技股份有限公司



监事会



2017年4月20日




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