公告日期:2017-04-20
证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:中信建投
成都普思生物科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
成都普思生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2017年04月20日在公司会议室召开。会议通知及议案于2017年04月10日以书面方式送达公司各位董事。会议由刘丁董事长主持,应参加会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经与会董事审议,会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案: 1、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度总经理
工作报告》;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度报告及
其摘要》;
议案内容:详见《2016 年度报告》(公告编号:2017-012)及
《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-013);
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2016年度控
股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》(公告编号:2017-014);
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度财务决
算报告》;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2017年度财务预
算报告》;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度利润分
配预案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2016年度利
润分配预案的公告》(公告编号:2017-015);
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于预计2017
年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-016);
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决:关联董事刘丁、刘君回避表决。
该议案还需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于授权2017年度使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于授权2017
年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-017); 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的公告》(公告编号:2017-018);
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司提议召开 2016
年年度股东大会的议……
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