公告日期:2016-04-20
证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:中信建投
成都普思生物科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月20日
2.会议召开地点:成都普思生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份10,080,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
成都普思生物科技股份有限公司2015年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容
成都普思生物科技股份有限公司2015年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2015年年度报告及报告摘要》
1.议案内容
详见2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上《2015年度报告》(公告编号:2016-004)及《2015 年度报告摘要》(公告编号:2016-005)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容
详见2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的公告》(公告编号:2016-008)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
成都普思生物科技股份有限公司2015年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
成都普思生物科技股份有限公司2016年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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