公告日期：2016-03-30

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：中信建投

成都普思生物科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2016年3月30日在公司会议室召开。会议通知及议案于2016年3月19日以书面方式送达公司各位董事。会议由刘丁董事长主持，应参加会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：1、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度报告及其摘要》；

议案内容：详见《2015年度报告》（公告编号：2016-004）及《2015年度报告摘要》（公告编号：2016-005）；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的公告》（公告编号：2016-008）；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度财务决算报告；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度利润分配预案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司2015年度利润分配预案的公告》（公告编号：2016-009）；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于追认2015年度关联交易的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于追认2015年度关联交易的议案的公告》（公告编号：2016-010）；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决：关联董事刘丁、刘君回避表决。

该议案还需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-011）；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决：关联董事刘丁、刘君回避表决。

该议案还需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于追认2015年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于追认2015年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-012）；表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2016

年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2016

年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-013）；表决结果：同意5票；反对0票；弃权……
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