公告日期:2016-03-30
证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:中信建投
成都普思生物科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
成都普思生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2016年3月30日在公司会议室召开。会议通知及议案于2016年3月19日以书面方式送达公司各位董事。会议由刘丁董事长主持,应参加会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经与会董事审议,会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案:1、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度总经理工作报告》;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度报告及其摘要》;
议案内容:详见《2015年度报告》(公告编号:2016-004)及《2015年度报告摘要》(公告编号:2016-005);
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的公告》(公告编号:2016-008);
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度财务决算报告;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年度财务预算报告》;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2015年度利润分配预案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司2015年度利润分配预案的公告》(公告编号:2016-009);
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于追认2015年度关联交易的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于追认2015年度关联交易的议案的公告》(公告编号:2016-010);
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决:关联董事刘丁、刘君回避表决。
该议案还需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》(公告编号:2016-011);
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决:关联董事刘丁、刘君回避表决。
该议案还需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于追认2015年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于追认2015年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-012);表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2016
年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
议案内容:详见《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2016
年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-013);表决结果:同意5票;反对0票;弃权……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。