公告日期：2015-12-18

公告编号：2015-007

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：中信建投

成都普思生物科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年12月18日

2.会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘丁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,080,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2015-007

(一)审议通过《关于成都普思生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容

公司拟设立全资子公司成都普思双流天然化合物研究生产有限公司，注册地为成都市，注册资本为人民币30,000,000.00元。详见2015年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》，链接为http://www.neeq.com.cn/announcement。

2.议案表决结果：

同意股数10,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2015年12月18日


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