公告日期:2021-08-05
公告编号:2021-033
证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:首创证券
成都普思生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:成都普思生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 3 日以书面送达
方式通知
5.会议主持人:刘丁
6.会议列席人员:张玉梅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案 内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
公告编号:2021-033
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的议案》
1.议案内容:
详见 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上披露的公告:《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的公告》(公告编号:2021-034)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案涉及关联交易事项,关联董事刘丁、刘君回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》议案
1.议案内容:
详见 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上披露的公告:《成都普思生物科技股份有限公司关于向银行申请授信的公告》(公告编号:2021-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-033
本议案内容涉及关联交易,但根据《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定:“公司单方面获得利 益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等” 可免予按照关联交易的方式进行审议,因此各位董事无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于提议召开2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室召开 2021 年第三次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
成都普思生物科技股份有限公司
公告编号:2021-033
董事会
2021 年 8 月 5 日
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