公告日期：2021-03-15

普思生物:第三届董事会第三次会议决议公告[2021-019]
公告编号： 2021-019
证券代码： 832791 证券简称： 普思生物 主办券商： 首创证券
成都普思生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2021 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点： 成都普思生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2021 年 3 月 9 日以书面送达
方式通知
5.会议主持人： 刘丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议
案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。公告编号： 2021-019
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于聘请刘晗女士
为公司董事长助理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘丁先
生提名，聘请刘晗女士为公司董事长助理，任期三年，自 2021 年 3
月 15 日起生效。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于聘请张玉梅女
士为公司总经理助理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘丁先
生提名，聘请张玉梅女士为公司总经理助理，任期三年，自 2021 年
3 月 15 日起生效。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：公告编号： 2021-019
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于聘请肖斌先生
为公司部门总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘丁先
生提名，聘请肖斌先生为公司部门总监（市场营销部），任期三年，
自 2021 年 3 月 15 日起生效。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第
三届董事会第三次会议决议》。
成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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