公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-003



证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司



第三届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以专人送达和电子

邮箱方式发出



5.会议主持人：董事长赵军勇先生



6.会议列席人员：高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2024 年日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：





公告编号：2024-003



北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易

的公告，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披

露平台(www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联方赵军勇、陈建峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司续聘会计事务所》的议案；

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，

负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股

份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案；1.议案内容：



公司拟于 2024 年 2 月 19 日上午 9：30 时在公司会议室召开 2024 年第一次临

时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无





公告编号：2024-003



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王守钧先生为公司副总经理》的议案；

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，总经理提名王守钧先生担任公司副总经理，主管财务、法务等工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。



王守钧先生为公司董事、财务负责人、董事会秘书，持有公司股份 2,164,180股，占公司总股本 2.11%，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公……
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