公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-054
证券代码:832789 证券简称:诚栋营地 主办券商:安信证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以专人送达和电子
邮件方式发出
5.会议主持人:董事长赵军勇先生
6.会议列席人员:高级管理人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2023-054
台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-055)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.第三届董事会第三十一次会议决议;
2.2023 年半年度报告。
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
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