公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-027



证券代码：832788 证券简称：环球渔场 主办券商：广发证券



浙江环球渔场股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月1日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江环球渔场股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份20,870,000股，占公司股份总数的83.48%。



公告编号：2017-027



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交



易的议案》



1.议案内容



本公司与浙江民泰商业银行岱山支行于2017年4月26日签订协



议，交易标的为公司向浙江民泰商业银行岱山支行借款2,000,000.00



元,借款合同号为“DK03061700385”，借款期限为2017年4月26日



至2018年4月10日，借款利率为5.652%。由陈波、朱永军及环球



渔业有限公司为上述借款提供保证担保，保证合同编号为



“DK030617000385”



2.议案表决结果：



同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



环球渔业有限公司、岱山县巴芬湾投资合伙企业（有限合伙）、陈波回避表决



三、备查文件目录



《浙江环球渔场股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



浙江环球渔场股份有限公司



董事会



2017年9月4日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。