公告日期：2017-05-15

证券代码：832788 证券简称：环球渔场 主办券商：广发证券



浙江环球渔场股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江环球渔场股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份20,800,000股，占公司股份总数的83.20%。



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二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



2016 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，



本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的各次现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究。重点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。



2.议案表决结果：



同意股数20,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(二)审议通过《关于〈2016年年度董事会工作报告〉的议案》



1.议案内容



2016 年，董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法



律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。



2.议案表决结果：



同意股数20,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(三)审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议



案》



1.议案内容



公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统



公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：



同意股数20,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



(四)审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》



1.议案内容



公司2016年度财务审计报告具体内容详见公司《2016年年度报



告》之“第十节 财务报告”，公司《2016年年度报告》同时于2017



年 4月 21 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台



（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：



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同意股数20,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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