公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-015



证券代码：832788 证券简称：环球渔场 主办券商：广发证券



浙江环球渔场股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江环球渔场股份有限公司（以下简称“公司”或“环球渔场”）第一届监 事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以电子邮件、电话等形式送达各位监事，会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。



会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席胡忠宇先生主持，



符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议议案及表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



议案内容：



审议公司监事会主席胡忠宇先生所作的《2016年度监事会工作报告》。2016



年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精



神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的各次现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究。重点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。



本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：无。



（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》；



议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-015



信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披



露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及其摘要》



进行了审核，并发表审核意见如下：



⑴年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



⑵年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容和格式指引》、<挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



⑶提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



《2016年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露



平台（www.neeq.com.cn）。



本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：无。



（四）审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2016年年度财务决算报告》。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：无。



（五）审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2017年年度财务预算报告》。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：无。



（六）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》议案内容：《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。……
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