公告日期：2022-04-15

证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏银科金典信息技术股份有限公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

为了加强江苏银科金典信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提 升公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行》、《全 国中小企业股份转让系统股票挂牌业务操作指南（试行）》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行》及其他适用法律、法规、规范性 文件以及《江苏银科金典信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与
投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

投资者关系管理的目的：


1、通过及时、充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对本公 司 的了解和认同；

2、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

3、提高公司决策和经营的透明度，完善公司治理结构，促进公司诚信自律、 规范运作；

4、提高公司在资本市场上的公信力，树立良好的资本市场形象，谋求投资者对公司的长期支持，实现公司价值和股东长远利益的最大化。

投资者关系管理的基本原则：

1、信息披露合法合规原则。遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；

2、充分披露信息的原则。除强制的信息披露以外，主动披露投资者关心的 其它相关信息，充分保证投资者知情权及其合法权益；

3、平等对待所有投资者原则。公平、公正、公开以及平等坦诚地对待所有 投资者，使所有投资者，均有同等机会获得同质、同量的信息；

4、高效率、低成本的原则。选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟 通效率，降低沟通成本。

5、诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度 宣传和误导。

6、互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资 者之间的双向沟通，形成良性互动。

公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确
授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

信息披露负责人是公司投资者关系管理的职能部门，负责投资者关
系管理的日常事务及完成投资者关系管理各项工作内容。董事会秘书在董事会领导下开展信息披露工作，与投资者保持良好的日常沟通与交流；具体落实公司各项投资者关系活动；及时总结并汇报资本市场动态及投资者对行业与公司的看法及建议。

公司的其他各部门应协助董事会秘书提供数据信息，并根据董事会
秘书的工作需要提供必要的支持，包括资料搜集与整理。

公司的各部门、分公司、纳入合并会计报表范围的子公司，有义务
必要的支持，包括资料搜集与整理。

为董事会秘书提供资料的各部门或子（分）公司，应对所提供资料
的内容负责，应保证真实、准确、完整、及时。

投资者关系管理的对象包括：

1、投资者（包括在册的股东和潜在的投资者）；

2、证券分析师；

3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；

4、证券监管部门等相关政府机构；

5、其他相关个人和机构。

投资者关系管理的工作内容主要包括：

1、制度建设：拟定投资者关系管理的有关制度，报公司董事会批准实施；
2、内部研究：跟踪和研究公司发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门的法规，通过充分的信息披露，及时、准确、完整、合规地披露投资者进行投资决策相关的信息；

3、定期报告：汇集公司……
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