公告日期：2022-04-15

证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏银科金典信息技术股份有限公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会
第六次会议，审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

为规范江苏银科金典信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)
对外投资行为，降低对外投资风险，提高投资效益，合理、有效的使用资金， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保
值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：

(一)独资或与他人合资新设企业的股权投资；

(二)部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

(三)对子公司或不存在股权关系的其他企业的增资扩股、股权收购投资；
(四)收购其他公司资产；

(五)债券、委托贷款及其他债券投资；

(六)公司本部经营性项目及资产投资；

(七)购买低风险委托理财产品；

(八)其他投资。


本制度所称的对外投资不包括证券投资、衍生品投资等证券市场产品交易的行为。

本制度所称的重大投资是指按照公司章程及本制度规定，应由股东大会审议批准的投资行为。

投资管理应遵循的基本原则：

(一)符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

(二)有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

(三)有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

(四)有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

本制度适用于公司以及下属全资子公司或控股子公司的一切对外
投资行为。

公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，分别根据《公
司 章程》、本制度等所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

公司对外投资达到下列标准之一的，即达到重大投资标准的，由股
东大会审批：

(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 300 万元；

(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 30%以上，且 绝对金额超过 300 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司对外投资达到下列标准之一且尚未达到重大投资标准的，由
董事会审批：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于 30%，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入低于 30%，且绝对金额不超过 3000 万元。

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 30%，且绝对金额不超过 300 万元。

(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于 30%，且绝对金额不超过 3000 万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 30%，且绝对金额不超过 300 万元；

（六）公司的其他对外投资。

一年内公司最近一期经审计净资产 10%以下（不含 10%）的对外投资，董事会授权董事长审批。

上述指标计算中涉及的数据如为负……
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